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Le dispositif LCB/FT en pratique

Mettre en conformité son agence avec les obligations découlant du dispositif LCB/FT et leur interprétation par la Commission nationale des sanctions.

Transaction

Module E-learning

1h30

39€ HT

CONTENU DE FORMATION

Objectifs :

  • Bien comprendre le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  • Savoir mettre en place les procédures et outils au sein de l'agence
  • Connaître le déroulement des contrôles et anticiper tout risque de sanction


Publics :
Agents immobiliers, négociateurs, assistants, agents commerciaux


Prérequis pédagogique :
Aucune connaissance ni aucun savoir faire préalables





Pré-requis techniques :

  • Disposer d'un environnement technique adapté (ordinateur ou tablette, accès internet)


Évaluation des acquis

  • Questionnaires de validation des connaissances

Déroulé de formation 

Etienne PETIT

Juriste, co-fondateur de Modelo 
BIOGRAPHIE
Ancien directeur éditorial de l’Encyclopédie DALLOZ et directeur des EDITIONS DELMAS, Etienne est en charge des relations avec l’équipe d’auteurs de MODELO. Il s’assure de la conformité des modèles proposés et de l’adéquation des bibliothèques aux besoins des utilisateurs. Chargé d’enseignement à l’Université Paris Dauphine, il est l’auteur de nombreux articles publiés à l’AJDI ou au Journal de l’Agence.

François BLANGY

Avocat associé, Cordelier & Associés
BIOGRAPHIE
Avocat au Barreau de PARIS depuis 2002, François BLANGY intervient en droit de la responsabilité civile et des assurances, droit de l’immobilier et droit pénal des affaires.
Il conseille et assiste, dans ce cadre, des entreprises d’assurance, des sociétés commerciales, des établissements et collectivités publics et des particuliers dans la gestion des litiges, mais aussi afin de prévenir les risques contentieux et au stade contractuel.
Assurant des formations dans ces matières, il contribue à l’enseignement des élèves Avocat dans le cadre de l’École de Formation du Barreau de PARIS.
Il est diplômé du Master II de Contentieux, Arbitrage et Mode alternatif de règlement des conflits et du Master II de Droit Pénal de l’Université PARIS II PANTHÉON ASSAS.